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平安银行大连分行被骗取313.6万元贷款 贷贷平安商务卡成工具

大连在线 地方新闻 2020年02月23日
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?运营商财经网 八卦叨/文

平安银行又出离奇的案子了,两个银行工作人员联合实施7起骗贷,手法几乎全部相同,令人哭笑不得。

根据中国法院裁判文书网公布的一份判决书,2014年1月到4月,短短三个月的时间里,平安银行大连分行的贷贷平安商务卡业务,先后遭遇了7次骗贷行为,共计被骗取了313.6万元贷款,且至今尚有252.2万元未被追回。

这是谁干的呢?一人是兴业银行大连分行员工邹某,钻研起了如何从平安银行的业务中非法牟利,违背职业道德实施犯罪。而平安银行大连分行员工李某,多次充当“内鬼”,为贷款的违规发放立下了“汗马功劳”。

根据披露的信息,大部分都由姜某直接发起申请贷款。此人2014年初,其因干建设工程缺少资金,便通过他人联系到办贷款的中介邹某。邹某称,自己可以为姜某制作银行流水、找营业执照对应的实体店等,每份假流水需要收600元费用。事成之后,还需收取贷款额的10%作为好处费。对此,姜某一并应允。

找到贷款的门路后,姜某陆续接触了自己的哥哥姜某宝、表哥迟某、舅哥刘某、连襟刘某里、邻居张某,并告知5人帮助其办理平安银行的贷贷卡,称贷款所需的材料由他人来办理。上述人等因与姜某存在亲戚关系,且姜某同时还欠刘某、迟某工资、借款和工程款,其答应拿到贷款后归还欠款。

2014年,姜某向平安银行大连分行发起贷款申请,具体过程为姜某托兴业银行大连分行员工邹某找人制作虚假的银行流水,并由邹某把虚假的银行流水和其他资料提供给银行员工。最终,姜某及其哥哥姜某宝合伙在平安银行申领了一张额度为30万元的贷贷平安商务卡,贷款获批后,姜某将贷款全部使用。

此后,姜某又用几乎相同的作案手法,伙同连襟刘某里、舅哥刘某、表格迟某、邻居张某4次对平安银行大连分行实施骗贷,赃款均被姜某自行使用。最终,姜某共计从平安银行骗取了230万元贷款。平安银行大连分行则惨了,被骗了这么多钱无法收回。所以,银行内外勾结是很可怕的。

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标签:银行   平安

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